ACAMS CAMS7 中文 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版)

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1. 下列哪些屬於基於風險的方法？ (選擇三項。)

A) 根據客戶的活動和關係來決定其詳細的風險概況
B) 主要監控先前標記的客戶，而對其他客戶則採取標準控制措施。
C) 在所有客戶群中平均分配資源，以確保公平性
D) 進行全面的風險評估，以識別客戶、交易和地理風險。
E) 選擇並應用與已識別風險等級相符的有效控制措施

2. 房地產領域潛在洗錢的危險信號包括完成豪華房地產購買。
（選兩個。）

A) 使用法人實體和中介機構來保護購買者的隱私。
B) 使用出售先前房產或清算投資的收益進行全現金購買
C) 在不相關的派名稱中。
D) 使用現金或存款證支持的貸款。
E) 使用空殼公司或信託來保護隱私、鬆懈的規劃或資產。

3. 下列哪些實體可能帶來更高的洗錢風險並需要在入職前進行額外審查？ （選兩個。）

A) 一家本地便利商店，用收銀機中的現金補充現場自動櫃員機 (ATM)
B) 當地一家二手車銷售場，允許個人以現金支付每月帳單
C) 虛擬資產服務提供者（VASP），促進點對點加密貨幣交易
D) 一家擁有大量記錄在案的電匯活動的大型跨國公司

4. 下列哪一項陳述描述了公私部門合作夥伴關係 (PPP) 的優勢？
（選兩個。）

A) 資料保護隱私權政策提供了製定資訊共享協議的機會，以防止未經授權存取資訊
B) 公共組織可以更了解私部門的經歷，並為政策制定和法律制定提供資訊
C) 小型企業主可以選擇第三方提供者或金融機構來確保他們的私人資料安全，這些資料可以在 PPP 內輕鬆共享
D) 由於基於傳統政府立法的限制，資料保護隱私權政策禁止 PPP 的發展

5. 哪一種情況表示律師可能進行洗錢活動？

A) 位於高風險國家的律師將其律師事務所從其信託帳戶開立的銀行匯票存入位於低風險國家的另一位律師的信託帳戶，以提供法律服務。
B) 一位律師的信託帳戶從一位想要購買一處房產的客戶那裡收到一大筆電匯存款，然後將相同金額轉入房產賣方的律師信託帳戶。
C) 一位律師的信託帳戶從一家受監管的保險公司收到一筆大額電匯，並立即將收到的相同金額的資金轉入受益人位於低風險國家的銀行帳戶。
D) 律師的信託帳戶定期接收來自高風險國家的未知匯款人的電匯，並立即將收到的相同金額的資金轉入低風險國家的已知受益人的帳戶。

Fragen und Antworten: