PDF VersionPass mit Leichtigkeit mithilfe CFE-Law examkiller Prüfung pdf
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ACFE CFE-Law Prüfungsthemen:
| Abschnitt | Ziele |
|---|---|
| Thema 1: I. Recht und der Betrugsermittler | - Rechte von Ermittlern und Beschuldigten - Rechtliche Anforderungen an die Beweiserhebung - Überblick über das Rechtssystem und die Betrugsermittlung |
| Thema 2: VI. Die Tätigkeit als Sachverständiger vor Gericht | - Qualifikationen und Nachweise - Verfahren der direkten Befragung - Strategien für die Kreuzbefragung - Erstellung von Gutachten für Gerichtsverfahren |
| Thema 3: IV. Beweisregeln | - Beweisrelevanz und Beweisbedeutung - Regeln zur Zeugenaussage über Dritte und Ausnahmen - Zeugnisverweigerungsrechte und Vertraulichkeit - Sachverständigenaussagen - Beweisarten (direkte Beweise, Indizienbeweise, schriftliche Beweismittel) |
| Thema 4: III. Strafverfahrensrecht | - Belehrungsrechte bei Festnahmen - Grundsatz des Ausschlusses unrechtmäßig erlangter Beweise - Anforderungen an Durchsuchungs- und Haftbefehle - Rechtsgrundlagen für Durchsuchung und Beschlagnahme - Verfahren bei Festnahmen |
| Thema 5: V. Straftaten im Wirtschafts- und Finanzbereich | - Geldwäsche - Wertpapierbetrug - Steuerbetrug - Insolvenzbetrug - Rechtsvorschriften zur Unterschlagung - Post- und Telekommunikationsbetrug |
| Thema 6: II. Strafrecht | - Beteiligte an strafrechtlichen Verfahren - Einteilung von Straftaten (schwere und weniger schwere Straftaten) - Strafrechtliche Vorsatzform und subjektiver Tatbestand - Tatbestandsmerkmale von Straftaten |
ACFE Certified Fraud Examiner CFE-Law Prüfungsfragen mit Lösungen
Frage #1
The Financial Action Task Force (FATF) Recommendations advise countries to do all of the following EXCEPT:
A. Use a risk-based approach when setting anti-money laundering policies
B. Require financial institutions to monitor their customers ' political affiliations.
C. Require financial institutions to keep certain records and establish anti-money laundering policies.
D. Enable authorities to trace freeze, and confiscate assets suspected in money laundering and terrorist financing
Frage #2
Which of the following would be direct evidence that the criminal defendant a former cashier for a home improvement store committed a cash larceny scheme that resulted in the theft of more than $5 000 from the store?
A. A witness testifies that they saw the defendant take the money
B. A witness testifies that the defendant was almost always the last cashier to leave the store
C. A coworker testifies that the defendant was acting nervously the day the money was taken
D. A diagram is used to display the location of the store ' s registers
Frage #3
Which of the following can affect the rights that employees may have during an internal investigation?
A. Existence of an employment contract
B. Existence of interstate compacts
C. Existence of violation red flags
D. Existence of fraud risk factors
Frage #4
Which of the following is the MOST ACCURATE statement about serf-regulatory organizations (SROs) in the securities industry?
A. An SRO generally has sole regulatory authority over the securities industry in the jurisdiction in which it operates
B. In some jurisdictions SROs establish the standards and rules under which members of the securities industry operate
C. An SRO is a governmental entity that exercises regulatory authority over the securities industry in its jurisdiction
D. In most jurisdictions. SROs are prohibited from participating in the resolution of disputes related to securities transactions
Frage #5
Country A ' s government requires financial institutions to report all instances of a customer depositing or withdrawing more than $10,000 in a day. To avoid attention regarding his illicit assets, James deposits $9,000 each day. In which of the following schemes is James engaging?
A. Structuring scheme
B. Mobile payment scheme
C. Integration scheme
D. Reverse deposit scheme
Fragen und Antworten:
| Frage #1 Antwort: B | Frage #2 Antwort: A | Frage #3 Antwort: A | Frage #4 Antwort: B | Frage #5 Antwort: A |
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