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ACAMS CKYCA : Association of Certified Anti Money Laundering

CKYCA Zertifizierungsprüfung

Prüfungscode: CKYCA

Prüfungsname: Association of Certified Anti Money Laundering

Aktualisiert Zeit: 21-06-2026

Nummer: 132 Q&As

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Preis: €59.98 

Über ACAMS CKYCA Prüfungsunterlagen

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Online Test Engine

Auf Windows/ Mac/ Android/ iOS (iPad, iPhone) sowie andere Betriebssysteme ist die Online Test Engine für CKYCA Fragenkataloge auch verwendbar, denn diese basiert auf der Software vom Web-Browser.

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ACAMS CKYCA Prüfungsplan:

ThemaEinzelheiten
Thema 1
  • Customer Screening: This section of the exam measures the skills of Screening Specialists and encompasses the procedures for screening customers against various watchlists. It involves conducting sanctions compliance checks, exploring primary and secondary sources for customer information including adverse media, and assessing the reliability of gathered information. A key component is distinguishing between material and immaterial hits from sanctions screening and transaction monitoring systems.
Thema 2
  • Customer Risk Rating: This section of the exam measures the skills of Risk Analysts and focuses on evaluating customer risk levels. It includes assessing risk based on core categories including customer profile, product type, country risk, and distribution channels. The domain covers recognizing key red flags for financial crimes, analyzing risk associated with assets under management, and evaluating risk scores against organizational risk appetite and escalation protocols.
Thema 3
  • Customer Verification and Identification: This section of the exam measures the skills of Compliance Officers and covers the foundational processes of identifying and verifying customer identities. It involves assessing required information based on customer type, completing verification procedures, evaluating account purpose with attention to shell companies and tax compliance, identifying ultimate beneficial ownership, and reviewing existing customer information based on account activity patterns and changes.
Thema 4
  • Customer Profile Documentation and Presentation: This section of the exam measures the skills of Compliance Documentation Specialists and focuses on the proper recording and presentation of customer information. It includes applying data privacy requirements, understanding the ramifications of data errors, creating objectively crafted customer profiles, maintaining proper audit trails, and reviewing and updating customer profiles based on periodic reviews or triggering events.
Thema 5
  • Enhanced Due Diligence: This section of the exam measures the skills of Due Diligence Analysts and covers advanced investigation procedures for higher-risk customers. It involves identifying and documenting sources of wealth, examining complex ownership structures to determine ultimate beneficial ownership, and making evidence-based recommendations regarding customer retention or termination. The section also includes performing detailed account activity reviews and determining when to escalate for additional enhanced due diligence.

Referenz: https://www.acams.org/en/certifications/ckyca

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Reviews  Neueste Kommentare
Ich bin ein Lehrer. Ich recherchere auf dem Internet und fand die CKYCA Prüfung von ZertPruefung. Jetzt sage ich ihnen meine eigene Erlebnisse. Ich habe es versucht und dann empfehle ich es meinen Studierenden. Die Fragen aus dem Dump sind gut. Sie sind genau, was es in der echten Prüfung erscheint. Meine Studierenden bestehen ihre Prüfungen mühlos. Vielen Dank.

Goethe

Als ich die Prüfungsmaterialien für CKYCA kaufte, war ich noch ein bissschen besorgt. Aber ich galube anders, nachdem ich diese Prüfungsmaterialien benutzt habe. Weil sie fast alle Schwerpunkte abdecken. Schließlich bestand meine Prüfung. Vielen Dank!

Gründgens

Ein Empfehlvon meinem Freund. Er hat ihr Material benutzt und er betrachtet es als nützlich. Er hat Recht! Ich bestand gestern meine CKYCA Prüfung bestanden. Vielen Dank für ihre Hilfe!

Halm

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